Yhtiökokousasiakirjojen arkisto

Varsinainen yhtiökokous 2024, toimitusjohtajan katsaus (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf) Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake (pdf) Valtakirja (sisältäen äänestysohjeet) (pdf) Vuosiraportti 2023 (sis. palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) (pdf) Palkitsemispolitiikka (pdf) Tietosuojaseloste 14.3.2024 (pdf) Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä (pdf)

Varsinainen yhtiökokous 2023, toimitusjohtajan katsaus (tallenne) Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja (pdf) Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake (pdf) Valtakirja (sisältäen äänestysohjeet) (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 (pdf) Vuosiraportti 2022 (sisältää Pihlajalinnan Palkitsemisraportin 2022 ja Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) (pdf) Hallituksen uusien jäsenten CV:t: Ignatius Kim, CV Kurki Tiina, CV Leinonen Jukka, CV Tietosuojaseloste 8.3.2023

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf) Ennakkoäänestyslomake (pdf) Vuosikertomus 2021 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (pdf) Palkitsemisraportti 2021 (pdf) Vastuullisuusraportti 2021 (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) Tietosuojaseloste 15.3.2022 (pdf) Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf) Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa (pdf) Ennakkoäänestyslomake (pdf) Vuosikertomus 2020 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (pdf) Palkitsemisraportti 2020 (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf) Tietosuojaseloste 12.3.2021 (pdf) Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf) Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa (pdf) Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Pihlajalinna Oyj:n yhtiökokoukseen (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Tietosuojaseloste 13.3.2020 (pdf) Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 (pdf) Vuosikertomus 2019 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (pdf) Palkitsemispolitiikka (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 (pdf) Yhtiökokoukselle ehdotettavien uusien hallituksen jäsenten esittely (pdf) Tietosuojaseloste 11.3.2019 (pdf) Vuosikertomus 2018 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Tiedote: Osakkeenomistajien päätösehdotuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin (pdf) Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 28.3.2018, ehdotettu työjärjestys (pdf) Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 (pdf) Yhtiökokoukselle ehdotettavien uusien hallituksen jäsenten esittely (pdf) Tietosuojaseloste (pdf) Vuosikertomus 2017 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (pdf)

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 (pdf) Tietosuojaseloste 9.3.2017 (pdf) Vuosikertomus 2016 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf) Pihlajalinna Oyj varsinainen yhtiökokous 2017 pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Hallituksen ehdotukset (pdf) Pihlajalinna Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi Yhtiökokoukselle ehdotettavien uusien hallituksen jäsenten CV.t (pdf) Vuosikertomus 2015 (pdf) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf) Tietosuojaseloste 11.3.2016 (pdf) Pihlajalinna Oyj varsinainen yhtiökokous 2016 pöytäkirja (pdf) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hallituksen selostus ylimääräiselle yhtiökokoukselle (pdf) Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle (pdf) Osavuosikatsaus 1–9, 16.11.2015 (pdf) Osavuosikatsaus 1–6, 18.8.2015 (pdf) Osavuosikatsaus 1–3, 4.5.2015, Pihlajalinna Oy Pihlajalinna Oy Tilinpäätös 2014 Tietosuojaseloste 23.11.2015 (pdf) Ylimääräinen yhtiökokouspöytäkirja (pdf) Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset